العملات الرقمية البيتكوين الريبل الاثيريوم وغيرها من العملات الالكترونية

«التحريات المالية»: اطلاق سراح شابة من جدة بعد التحقيق معها بشبهة غسيل اموال

0

اطلقت التحريات المالية في وزارة الداخلية سراح شابة سعودية الجنسية من سكان جدة بعد التحقيق معها بشبهة غسيل اموال , هذا ولقد تم ارسال بلاغ من قبل بنك الراجحي للتحريات المالية حول حساب بنكي يقوم بعمليات مشبوهة ( ارسال واستقبال اموال بمبالغ كبيرة ) وهو حساب شخصي وليس حساب مؤسسة او شركة مما اثار شكوك في اجهزة البنك وبعد متابعة التحركات في الحساب تم رفع بلاغ من قبل البنك للتحريات المالية , وبعد التحقيق مع المتهمة تبين انها متداولة مع شركة تداول عالمية وقامت بشراء عملات رقمية عديدة منها البيتكوين والريبل وغيرها من العملات الالكترونية , وبعد فحص الموضوع مع مؤسسة النقد السعودي تم اخلاء سبيل المتهمة ورفع الحظر عن الاموال .

صورة من جوال المتهمة

وفي مقابلة مع المتهمة صرحت انها قرات خبر عن دخول مؤسسة النقد السعودي ساما شراكة مع شركة ريبل للحوالات الرقمية وقمت بفتح حساب استثماري مع شركة تريدكس وقمت بشراء عملات رقمية عديدة , ” لقد ركزت ان استثمر بنسبة 70% على عملة الريبل وذلك بسبب توافقها مع مؤسسة النقد السعودي وبنك الكويت الوطني وبنك ظفار العماني . حيث انني وبعد متابعة اخبار العملات الرقمية واكتشاف تعاقدات بين البنوك الخليجية وشركة ريبل قررت خوض هذة التجربة , والحمد لله لقد ححقت ارباح ممتازة لم اكن احلم بها ابدا .

هذا وبعد نشر الخبر في شبكات التواصل الاجتماعية تلقت الشركة كم هائل من طلبات للاستثمار في هذا المجال .

لفتح محفظ استثمارية الرجاء تسجيل البيانات في الاسفل : 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.